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如何防范洗钱活动


 新闻日期:2019-05-16 16:49:34  来源:网络  作者: 
 
 
导读:主动配合金融机构进行身份识别
 


    主动配合金融机构进行身份识别

    为了防止他人盗您的名义从事非法活动,防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时需要配合完成以下身份识别工作:
    1、出示有效身份证件,有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证;
    2、如实填写身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;
    3、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式确认您的身份信息;
    4、回答金融机构工作人员合理的提问。

    保管好自己的身份证和账户

    1、不要出租或出借自己的身份证件;
    2、不要出租或出借自己的账户;
    3、不要用自己的账户替他人提现。

    支持国家反洗钱工作
    也是保护自己的利益

    1、开办业务时,请您带好身份证件;
    2、存取大额现金时,请出示身份证件;
    3、他人替您办理业务,请出示他(她)和您的身份证件;
    4、勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。

 
 
 
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